阿塞拜疆的金融监测局扩大了与恐怖主义支持有关的名单

时间:2019-06-13  author:松褙  来源:九卅娱乐客户端  浏览:84次  评论:40条

阿塞拜疆金融市场监督机构下的金融监测局已将Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali(巴林),Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani(沙特阿拉伯),Tuah Febriwansyah(印度尼西亚)和Husayn Juaythini(巴勒斯坦)列入法律名单金融监测局的报告在其网站上公布,他们因支持恐怖主义而受到国际制裁。

此外,阿尔及利亚公民Farid Aider和德国公民Daniel Martin Schneider已从名单中删除。

这些变化是根据联合国安理会制裁委员会针对伊黎伊斯兰国(Da'esh)和“基地组织”的最新国际清单进行的。

该清单根据联合国安理会的决定和区域组织提供的信息进行更新。

根据阿塞拜疆内阁的命令,财务监督机构根据外交部的建议批准和更新国际清单。

该服务还为监督和监督机构提供了批准的清单。 在检测名单上指定的法人和个人的财产和金钱的情况下,这些监督和监督机构的主体必须通知财务监督局,而不对这些财产和资金进行任何操作。

金融监测服务于2009年2月23日成立。

监督服务包括信贷,保险和再保险组织,证券市场的专业参与者,典当行,投资基金,贵金属和石头交易以及从中购买产品,非政府组织和宗教组织的活动,组织者的活动彩票,提供房地产销售服务的人,以及律师,会计师,房地产交易,客户资金,证券和财产,客户银行和存款账户。

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